El propio IOR denuncia que habrían tratado de lavar dinero en él.
Avanzando en su objetivo de transparencia, autoridades financieras de la Santa Sede comunicaron la identificación de seis intentos de uso del Instituto para las Obras Religiosas para blanquear dinero sucio durante 2012.
banco vaticano

Lo llamativo es que la noticia sobre la identificaci√≥n de transacciones sospechosas no fue esta vez un trascendido period√≠stico sino un anuncio oficial del Vaticano. Un gesto de transparencia que fue muy bien recibido por la prensa italiana.Al presentar el primer informe de la Autoridad de Informaci√≥n Financiera del Estado Pontificio (AIF), organismo creado por Benedicto XVI en 2010 para controlar las actividades monetarias y comerciales de los establecimientos vaticanos, su director, el experto suizo Ren√© Br√ľlhart, anunci√≥ que pronto dispondr√° de m√°s medios para supervisar el IOR (nombre oficial del Banco Vaticano), cuestionado por varios esc√°ndalos.El informe de 64 p√°ginas de la AIF est√° disponible en ingl√©s e italiano en este link.En lo que hace a los seis casos detectados el a√Īo pasado en el marco del esfuerzo que est√° haciendo la Santa Sede para aplicar todas las reglas financieras internacionales, el funcionario precis√≥ que dos de ellos eran lo suficientemente graves como para ser remitidos al procurador del Vaticano para la apertura de una investigaci√≥n, pero no dio precisiones sobre los casos en cuesti√≥n.El Vaticano se ha comprometido a buscar una mayor transparencia, mediante el cumplimiento de las normas internacionales, para combatir delitos tales como el financiamiento del terrorismo, el blanqueo de dinero sucio y el fraude fiscal. En julio pasado, un informe de Moneyval, la estructura del Consejo de Europa que supervisa estos temas, estimaba que el IOR, si bien hab√≠a hechos progresos en materia de transparencia financiera, deb√≠a a√ļn llevar adelante importantes reformas.Reconociendo que ‚Äúnada es perfecto en este mundo‚ÄĚ, el experto suizo asegur√≥ que el Vaticano est√° decidido a cumplir con las exigencias de Moneyval, en particular sobre una mejor supervisi√≥n de las operaciones del IOR. ‚ÄúEn las pr√≥ximas semanas, tendremos una nueva legislaci√≥n sobre la cual podr√° apoyarse la AIF‚ÄĚ. Este mes, la AIF cerr√≥ un acuerdo de intercambio de informaciones sobre las transacciones financieras dudosas con el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la autoridad norteamericana en la materia, para ‚Äúreforzar la cooperaci√≥n bilateral en los intercambios de informaciones financieras‚ÄĚ con los Estados Unidos.La revista Forbes ha catalogado al IOR como el establecimiento bancario m√°s secreto del mundo. El vaticano busca limpiar esta imagen de plaza financiera opaca que arrastra desde la quiebra fraudulenta, hace m√°s de 30 a√Īos, del Banco Ambrosiano, del que el IOR era accionista.En el a√Īo 2010, la justicia italiana congel√≥ 23 millones de euros que el IOR ten√≠a en un banco italiano. El Vaticano explic√≥ entonces que el IOR s√≥lo estaba transfiriendo fondos propios entre sus cuentas en Italia y en Alemania. Los fondos quedaron disponibles nuevamente en junio 2011, pero la investigaci√≥n est√° en curso.El AIF, un organismo de control y regulaci√≥n interna, entr√≥ en actividad en 2011. Benedicto XVI tambi√©n hab√≠a adoptado nuevas normas para la transparencia y la prevenci√≥n del blanqueo de fondos y el financiamiento del terrorismo. Su creaci√≥n, dijo el director en la conferencia de prensa, constituye ‚Äúun acto de coherencia para una misi√≥n en el plano moral‚ÄĚ, de modo que la econom√≠a y la finanza ‚Äúno sean simples fines‚ÄĚ, sino que est√©n al servicio de la persona.Como se dijo, la AIF ha desarrollado tambi√©n la cooperaci√≥n externa, con autoridades internacionales belgas y espa√Īolas, en especial. En ello se juega la ‚Äúcredibilidad‚ÄĚ del Vaticano y de este organismo, y es por eso que en 2013 se firmar√°n nuevos acuerdos con otros pa√≠ses e instituciones. Br√ľlhart destac√≥ tambi√©n la excelente cooperaci√≥n que existe con las autoridades y el Banco de Italia.El Vaticano ‚Äúya es un socio cre√≠ble‚ÄĚ en la lucha internacional contra el blanqueo y el sistema de vigilancia interna ‚Äúha empezado a funcionar‚ÄĚ, se entusiasm√≥ el funcionario. ‚ÄúEl aumento en el se√Īalamiento de sospechas es muy prometedor. Pretendemos continuar en esta ruta‚ÄĚ, insisti√≥ Br√ľlhart en la conferencia de prensa en la cual present√≥ el informe.Seg√ļn el experto financiero vaticano, la Santa Sede quiso ‚Äúresponder a la exigencia concreta de establecer, en el plano institucional y jur√≠dico, y en el nivel t√©cnico, un sistema interno s√≥lido, eficaz y duradero en el tiempo‚ÄĚ.Pese a que algunos expertos dudan de los poderes reales de la AIF, Br√ľlhart asegur√≥ que ‚Äúentre 2010 y 2012, en un plazo relativamente breve, el Vaticano ha puesto los pilares de este sistema interno‚ÄĚ.De las 49 recomendaciones planteadas por Moneyval (40 sobre blanqueo de dinero, 9 sobre antiterrorismo), la Santa Sede no est√° o no lo suficientemente en regla en s√≥lo siete casos, precis√≥ el director de la AIF.El pr√≥ximo informe del organismo ser√° presentado en diciembre en Moneyval.El diario brit√°nico especializado Financial Times dijo que dif√≠cilmente el Papa Francisco implemente mayores cambios en el IOR antes de la primera reuni√≥n del panel de asesores que cre√≥ con cardenales por √©l designados, prevista para el mes de octubre pr√≥ximo.Fuentes: Infobae, Signos de estos Tiempos

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